Fatca

Ngân mặt hàng TMCP nam Á trân trọng thông báo một vài thông tin cơ bản và ảnh hưởng tác động của Đạo luật tuân hành thuế so với các tài khoản quốc tế (FATCA) của Hoa Kỳ đến Quý khách hàng có mở tài khoản giao dịch thanh toán tại bank Nam Á như sau:

FATCA LÀ GÌ ?

- FATCA yêu cầu các Tổ chức/ cá nhân Hoa Kỳ báo cáo về những tài khoản của bản thân mình được mở bên phía ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và các Tổ chức Tài thiết yếu ngoài Hoa Kỳ (các tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài tại các nước, gọi bình thường là TCTD) phải report thông tin định kỳ về những tài khoản được trực tiếp hoặc con gián tiếp sở hữu bởi Tổ chức/ cá nhân Hoa Kỳ tại các TCTD mang đến IRS hoặc cơ sở Thuế địa phương.

Bạn đang xem: Fatca

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG PHẢI BÁO CÁO THEO YÊU CẦU FATCA:

- Đối tượng khách hàng phải report theo yêu mong của FATCA bao gồm:

1. Người tiêu dùng Tổ chức có thay mặt pháp nhân là công dân Hoa Kỳ hoặc người đóng cổ phần chính nắm giữ trên 10% cp của tổ chức triển khai đó bao gồm những thông tin về “yếu tố Hoa Kỳ” nêu tại điểm 2 tiếp sau đây (Khách hàng cá nhân).2. Khách hàng cá thể có các thông tin về "yếu tố Hoa Kỳ" sau:

+ Công dân hoặc đối tượng người tiêu dùng cư trú Hoa Kỳ.

+ khu vực sinh tại Hoa Kỳ.

+ Địa chỉ tại Hoa Kỳ (bao tất cả hộp dấn thư ngơi nghỉ bưu điện tại Hoa Kỳ).

+ Số điện thoại cảm ứng Hoa Kỳ.

+ Lệnh chuyển tiền liên tiếp đến một tài khoản trong bờ cõi Hoa Kỳ.

Xem thêm: Cách Cài Loa Cho Máy Tính Win 7, Cách Khắc Phục Lỗi Âm Thanh Trong Win 7

+ Giấy ủy quyền hoặc Đơn ủy quyền cam kết cấp đến một fan có địa chỉ cửa hàng Hoa Kỳ.

+ Địa chỉ nhờ đưa thư hoặc showroom giữ thư (địa chỉ thừa nhận thư tại Hoa Kỳ) là địa chỉ cửa hàng duy nhất đối với khách hàng có trong hồ sơ mở tài khoản.

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT FATCA:

- bộ Tài thiết yếu Hoa Kỳ vẫn yêu cầu các cơ quan công dụng khấu trừ 30% thu nhập cá nhân trực tiếp hoặc loại gián tiếp của các Tổ chức/ cá nhân không tuân thủ.

- những Tổ chức Tài chủ yếu buộc phải tạm ngưng hoặc đóng các tài khoản của bạn do không tuân thủ các luật về FATCA.

ĐỂ TUÂN THỦ FATCA, CÁC TCTD PHẢI LÀM GÌ

- ngân hàng TMCP nam giới Á tương tự như các TCTD khác vẫn tham gia cam kết thỏa thuận cam kết tuân thủ FATCA yêu cầu phải triển khai những quá trình sau:

- thông dụng đến quý khách giao dịch biết, làm rõ về rất nhiều thủ tục quan trọng theo quy định của FATCA; yêu thương cẩu khách hàng phối phù hợp với Ngân sản phẩm Nam Á trong việc cung ứng đầy đủ thông tin theo chế độ của FATCA.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP